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以兑换外汇为名 专骗中国留学生

在国外留学的学生会经常有兑换外币,也有从外国来的学生需要兑换人民币,每个国家都有规定,留学生外汇兑换都在银行专门的机构进行,同时数额也有相关规定。但是有的学生图方便或图汇率低,也有的学生想帮家人朋友代货,这也给一些非法分子提供了机会。近日,广东湛江就抓获了四名以兑换外汇实施诱骗的男子。

以兑换外汇为名,专骗留学生,涉案金额达20余万元!今天(2月23日),湛江经济开发区公安分局通报称,该分局已成功打掉了这一以“兑换外汇”为由实施诈骗犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人黄某武等4人。

犯罪嫌疑人黄某武是一个20岁的年轻人,初中毕业后便辍学在家。由于长期没有正当工作,黄某武终日沉迷于网络游戏,经常幻想着一夜暴富。

2020年8月,黄某武找到好朋友韦某雄,问韦某雄有没有可以“赚快钱”的门路。韦某雄表示,自己在玩某款手游时认识了网名叫“EZ”的网友,对方说做“兑换外汇”的生意来钱特别快。随即,在韦某雄的牵线搭桥下,黄某武也在网上联系上了“EZ”。

“EZ”告诉黄某武,所谓的“兑换外汇”业务,其实就是“EZ”等人通过在某国留学生群里发布人民币兑换的消息,或者在社交论坛上物色急需人民币兑换的留学生,再将物色到的目标提供给黄某武,由黄某武根据“EZ”教的话术对目标实施诈骗,诈骗所得由“EZ”、黄某武等人按比例分成并每日结账。

黄某武心知肚明这种行为是违法的,但他看到利润如此丰厚,还是禁不住诱惑,并邀请了黄某杰、陈某朋、陈某统等三人一起合作,多次在经开区某公寓开房作案,诈骗金额达20余万元。

2020年9月开始,黄某武等人便根据“EZ”提供的信息,专门挑选在某国留学的中国大学生作为诈骗对象。

2020年9月1日,黄某武获知到留学生张某迪急需兑换人民币,他主动添加了张某迪的微信,表示自己手上有人民币可以兑换。张某迪不疑有诈,于9月3日通过手机银行向黄某武提供的银行账户转了账,钱一到账黄某武就拉黑了张某迪。

2020年12月10日,留学生谢某远在学生群和租房群发布兑换外汇的消息,嗅到了“商机”的“EZ”和黄某武马上分别添加了谢某远的微信。在一步步骗取谢某远的信任后,“EZ”和黄某武又分别以微信转账被限额为由,让谢某远添加了黄某杰、陈某统、韦某雄等人的微信。很快,在黄某武等人的诱骗下,谢某远让其父亲将3万余元人民币分别转到了黄某杰、陈某统、韦某雄等人的微信账户。等钱款汇出后,谢某远的父亲就被黄某武等人拉黑了。

“骗子不停地更换个人信息,他们非常熟悉转账规则,多以微信账户、银行卡被限额或者银行账户被冻结等理由,当受害者有所质疑时,他们又很‘热心’地建议受害者联系银行或当地警方处理问题,套路特别深!”负责侦办此案的张警官表示。

为了获取受害者的信任,黄某武等人“养”了多个微信号,通过假扮成兑换外汇的商人、受害者校友、租客的室友等多个身份实施诈骗。当面对受害者的质疑时,黄某武等人还会将与受害者的聊天内容截图反馈给“EZ”,再根据“EZ”的话术回复受害者。同时,黄某武等人还利用了留学生在海外遇到诈骗无法报案、求助无门,最终选择息事宁人的心理,往往只要一实施诈骗,基本都能行骗成功。

天网恢恢疏而不漏!自以为瞒天过海的黄某武等人完全没有意识到,他们的违法犯罪行为已经进入经开区警方的视线。2021年1月14日,正当犯罪嫌疑人黄某武、黄某昌在经开区某公寓准备“干一场大事”时,经开区警方如神兵天降,将黄某武、黄某昌当场抓获。1月26日,经开区警方在东简街道某公寓将犯罪嫌疑人陈某统抓获。2月18日,经开区警方在犯罪嫌疑人韦某雄家中将其抓获。

兑换外汇必须去专业的银行或机构进行兑换,千万不要因一己私利而被骗。每个国家对外汇的管理都非常规范,作为一名合格的公民,我们不能违反法律法规,即使在异乡他国,也不能违反他们的法律规定,这是做人的最基本底线。

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